文明山西网讯 近日，兴业银行晋城红星街支行员工凭借敏锐的风险洞察力与专业处置能力，精准识别并成功堵截一起电信诈骗案件，为客户守住3万余元资金，以实际行动筑牢金融反诈“防火墙”。
时间回溯至7月9日，客户庾某来到兴业银行晋城红星街支行办理取款业务。当班柜员薛雨珍在业务办理中发现，该客户银行卡因近期频繁通过支付宝、微信等平台快速转入转出资金被系统管控，而客户此时神色焦急，反复强调需取款用于“投资”。
这一异常情况引起支行会计主管的高度警惕。通过查看客户相关交易记录及沟通细节，主管判断其可能遭遇电信诈骗，第一时间联系反诈中心驻点人员。在得到“需立即劝阻并等待民警到场”的回复后，支行工作人员一边耐心安抚客户情绪，一边展开进一步核实。
经了解，庾某已被诈骗分子以“高收益投资理财”话术深度洗脑，对方的诱导性说辞与利益诱惑使其深陷骗局。从7月9日至28日期间，庾某多次到店或致电，以“母亲住院”“个人消费”等为由坚持要求取款转款。对此，支行工作人员始终保持高度负责态度，联合到场民警共同开展劝说工作，通过摆案例、讲法律、析风险，动之以情、晓之以理，最终帮助庾某认清骗局真相，避免了资金损失。
此次成功堵截，得益于兴业银行晋城分行对反诈工作的常态化部署。该行始终将提升员工反诈能力作为重点，定期组织专题培训，通过真实案例剖析、模拟应急处置等方式，强化员工对可疑交易的识别与应对能力;同时，积极拓展反诈宣传覆盖面，近期以“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”为主题，开展“全民反诈在行动”集中宣传活动，依托厅堂阵地、深入社区基层、创新宣传形式，让反诈知识走进群众生活，构建起多层次、广覆盖的宣传网络。
下一步，兴业银行晋城分行将持续夯实内控防线，深化警银联动机制，加强客户身份识别与交易监测，不断织密电信网络诈骗“资金链”防护网，以更扎实的举措守护百姓“钱袋子”，为营造安全稳定的金融环境贡献兴业力量。(马贤峰)
编辑：郭菲